ACTIFS CRYPTO.
Entreprises fournissant certains services dans l'industrie de la cryptographiedoivent être enregistrés auprès de la FCA à des fins de blanchiment d'argent.
Enregistrement FCA.
Avec l'adoption de la cinquième directive sur le blanchiment d'argent (5MLD) dans la législation britannique, les entreprises de Cryptoasset sont désormais tenues de se conformer aux MLR et de s'inscrire auprès de la FCA. Toute nouvelle entreprise doit s'enregistrer avant d'exercer ses activités, tandis que les entreprises opérant avant le 10 janvier 2020 avaient jusqu'au 10 janvier 2021 pour s'enregistrer ou arrêter leurs activités de crypto-actifs.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une demande d'autorisation de la FCA, les entreprises doivent être conscientes que la nature en évolution rapide des actifs cryptographiques signifie que la FCA applique souvent un contrôle renforcé. Il en résulte que les demandeurs sont confrontés à des questions difficiles de la part des chargés de dossier, retardant et parfois résiliant leur demande d'enregistrement.
Les entreprises doivent être conscientes que lorsque les activités impliquent d'autres aspects des activités réglementées (tels que les services de paiement, les services d'investissement), elles sont susceptibles d'exiger une autorisation supplémentaire de la FCA.
Soutien du RRCA.
Chez RRCA, nous avons aidé les entreprises de crypto-actifs de diverses manières, de l'évaluation de leur exposition aux exigences d'enregistrement de la FCA (sous 5MLD) ainsi que la prise en charge des processus internes AML/CTR. Notre équipe d'experts est là pour aider les entreprises :
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Comprendre quand et comment une entreprise doit être réglementée par la FCA et préparer et gérer l'application FCA
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Préparer et gérer la demande d'enregistrement 5MLD
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Élaborer et mettre en œuvre les systèmes, contrôles, politiques et procédures requis d'une entreprise réglementée
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Tenez-vous au courant des développements réglementaires grâce aux séances d'information du conseil d'administration et formez les cadres pour qu'ils comprennent la réglementation et leurs responsabilités
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Mettre en place les processus back-office et les fournisseurs (ex. banque, comptabilité, etc.)
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Évaluer l'exposition à tout autre régime réglementaire (en cas de commerce transfrontalier)
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Chez RRCA, nous fournissons un service complet et sur mesure, répondant aux besoins individuels et aux obligations de la FCA. Que vous soyez une start-up ou une entreprise établie, nos consultants experts sont là pour vous conseiller et vous accompagner.
Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur notre site Web ou, si vous préférez, contactez-nous simplement pour une discussion gratuite et confidentielle sur vos besoins.